冲击管理电信收集诈骗犯罪，事关人平易近群众好处，事关社会大局不变，必需常抓不懈。笔者连系当前办案实践中呈现的常见电信收集诈骗犯罪类型，梳理办案中的审查难点，提出有针对性、可行性的审查看法。电信收集诈骗犯罪的非接触式犯罪模式是其区别于保守诈骗犯罪的环节特征，也恰是基于该特征，电信收集诈骗犯罪收益高、难查处，正在诈骗手段上已逐步呈现集团化、跨境性、持久性特征。如从电信收集诈骗分工看，多构成组织架构了了、分工明白、分工协做配合完成诈骗，以至呈现将诈骗各环节解构，将引流环节、洗钱环节的工做“外包”的趋向。罪手段看，呈现“放长线钓大鱼”特征，即诈骗针对上当对象制定专业话术，通过持久交往奠基信赖根本后实施精准诈骗，给司法监管取冲击管理形成坚苦，也让被害人难以识别诈骗，风险性更大。第一，正在以犯罪金额认定诈骗既遂时犯罪金额的认定。正在以我国国内居平易近为诈骗对象的电信收集诈骗犯罪勾当中，查察机关往往以诈骗金额做为量刑的根据，当犯罪利用的资金账户可能存正在资金混同时，需要正在诈骗利用的收款账户取被害成立对应关系，才能依法精确认定犯罪金额。以W区查察院打点的两起跨境电信收集诈骗犯罪案件为例，阐述不怜悯况下犯罪金额的认定环境。正在第一路案件中，机关通过被害人供给的转账记实，梳理出13个用于领受诈骗资金的一级账户，连系正在案犯罪嫌疑人的供述领会到，该诈骗集团内部有特地担任洗钱的人员，且上述账户内资金进出频次正在犯罪集团成立后呈现较着界分。基于此，查察机关判断上述账户为该诈骗集团利用的账户，则诈骗集团存续期间，上述账户内的资金均能够认定为诈骗集团的诈骗金额。正在第二起案件中，机关按照被害人供给的转账记实共梳理出69个一级账户，但按照犯罪嫌疑人的供述，利用的收款账户由洗钱公司供给，公司老板按期到洗钱团伙领取现金，即洗钱环节外包，无法将上述账户内的资金间接认定为案件的犯罪金额。查察机关指导机关通过银行流水显示的汇款人倒查被害人，将同时合适诈骗平台、诈员利用身份、诈骗话术分歧的被害人认定为本案的被害人，再调取被害人供给的银行转账记实，汇总制做包含每一笔转账时间、金额的汇总表，以查明被害人的转账金额认定诈骗集团的犯罪金额。通过上述对比发觉，精确认定犯罪金额正在审查上的环节，起首是明白用于领受诈骗资金的账户取犯罪集团间的慎密度，对于存正在账户混用环境的，再通过银行流水倒查被害人，实现被害人取诈骗集团犯为的逐个对应，从而确定最终犯罪金额。第二，正在以发送诈骗消息条数认定诈骗未遂时诈骗消息的认定。当前收集立即通信中，消息简短，多有酬酢、感情铺垫等内容，若将全数内容计数并不合理，分析考量以行为人发送的消息条数（扣除取诈骗行为无关的消息）认定愈加合适立法本意，同时将诈骗消息界定为保举诈骗平台，诱惑被害人拉老友，发送诈骗平台链接以及指点被害人注册、充值、提现等内容的消息，更有益于确保认定犯罪嫌疑人构罪的尺度于法有据、客不雅。第三，“一年内出境赴境外犯罪累计时间30日以上”的认定。当诈骗正在境外处置诈骗犯罪且诈骗数额难以查证时，能够按照“两高一部”《关于打点跨境电信收集诈骗等刑事案件合用法令若干问题的看法》的认定诈骗罪。目前司法实践中合用难点次要正在于“30日”的认定。以近期开展的冲击缅北电信收集诈骗专项步履为例，犯罪大多从诈骗被缅甸军方抓获后回国，其正在境外诈骗中工做的现实比力好证明，其处置的工做是诈骗勾当且达30日以上成为认定犯罪的环节。但因人员的较为分离，难以构成犯罪嫌疑的互供，犯罪通过进入、分开诈骗园区的时间节点恍惚现实。针对这一环境，司法机关一方面要长于通过串并案，锁定犯罪集团，以犯罪集团的犯为框定具体犯罪嫌疑人的行为；另一方面，要正在讯问中下功夫，通过讯问犯罪嫌疑人正在境外的履历、其本人正在犯罪集团中的工做内容及同案犯的供述，来判断其供述的实正在性。合理区分从，分层分策处置。对于电信收集诈骗犯罪集团，涉案人员规模大、分工明白、层级多，有需要按照涉案人员的地位感化合理划分层级、区分从，并依法分层分策处置。对此类案件，查察机关应正在依法介入阶段提出明白的指导侦查看法，机关通过沉点讯问犯罪嫌疑人，查明四个条理的内容，即犯罪团伙的组织布局、人员分工以认定犯罪集团，犯罪团伙的运营模式以确定涉案人员承担法令义务的范畴，犯罪嫌疑人正在犯罪团伙中地位感化的供述，以及对每一个同案犯的指认。正在此根本上，即能够梳理出该犯罪团伙的组织架构、人员分工及具体人员感化，从而便利精确划分层级，合理确定处置体例。以W区查察院打点的一路案件为例，机关共抓获103名犯罪嫌疑人，查察机关正在指导划分层级后，机关将地位感化较轻、划分为第四层级的79名犯罪嫌疑人世接报捕或依法做出行政惩罚，无效节约司法资本。第二，精确认定量刑情节，精准量刑。因电信收集诈骗犯罪涉案人员多，机关起首会德律风通知犯罪嫌疑人到案以节约司法资本，这涉及自首情节的认定。实践中对于德律风通知到案属于“从动投案”已无争议，笔者认为，机关德律风通知犯罪嫌疑人到案的事由仍应做为鉴定自首情节的主要尺度，即只要正在明白奉告犯罪嫌疑人因涉罪要求其到机关接管查询拜访时，才脚以反映犯罪嫌疑人的立场及到案的自动性。正在量刑情节的认定上，均该当苦守立法原意，维的权势巨子。当前，冲击电信收集诈骗犯罪形势仍然严峻而复杂，且犯罪手段和犯罪体例不竭升级，司法人员应客不雅全面查清案件现实，精确认定涉案人员行为性质，宽严相济，才能实正阐扬法令的感化。副查察长，张晓婧、蒋昊堃为武汉市武昌区人平易近查察院四级查察官帮理）最高人平易近查察院 （100726）市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（查察办事热线）？。
